Contas crypto precisam de alguns passos a mais que funcionam de maneira diferente das contas comuns. No geral é necessário mais documentos, e é necessário a explicação dos valores semanalmente e mensalmente.
Entrega semanal de dossiê e mensal de documentações comprobatórias. A não entrega da documentação completa dentro do prazo estipulado implicará no bloqueio imediato para operações.

# 1 - Com o que sua conta crypto deve estar alinhado:
- Ter o CNAE 6619-3/99 (Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente) para os SERVIÇOS DE CORRETAGEM E CUSTÓDIA DE CRIPTOATIVOS;
- Possuir: 
   - Cartão CNPJ regular 
   - Contrato Social (última alteração) 
   - Comprovante de endereço da empresa (dentro dos últimos 3 meses) 
   - Caso tenha uma movimentação alta será necessário uma declaração de faturamento assinada pelo contador (últimos 3 meses);

- Caso Tenha sócio: 
  - Documento de identidade (aberto) com CPF regular e ativo  
  - Comprovante de endereço (dentro dos últimos 3 meses)   
Dossiê Semanal  - Foto/Selfie com documento (se possuir).

# 2 - Documentos Complementares para abrir a conta
O envio dos documentos abaixo complementa a abertura de conta, dando mais informações:
 - Termos de Uso ou minuta do contrato de prestação de serviço;
 - Manual de Compliance;
 - Política Anticorrupção e Suborno;
 - Política de gestão de risco;
 - Política de PLD/FT ( Proteção à Lavagem de Dinheiro/ Financiamento ao Terrorismo);
 - Política de KYC ( Know Your Customer );
 - Política de KYT ( Know Your Transaction);
 - Política de KYP ( Know Your Partner);

# 3 - Abertura das contas transacionais e proprietárias
### CONTA TRANSACIONAL ( para crypto )
Conta destinada exclusivamente para transações de compra e venda de criptoativos; Todo recurso que possua outro destino deve ser encaminhado à conta proprietária.
### CONTA PROPRIETÁRIA ( para coisas não crypto)
Conta de livre movimentação, onde poderá ocorrer toda movimentação financeira advinda da operação; Nesta conta poderá ocorrer a movimentação de recurso para pagamento de prestadores de serviços e afins.

# 4 - Envio dos Dossiê's
### Dossiê Mensal
Entregar IN1888 em TXT ou CSV; Do mês serve para que nos auxilie a entender a volumetria demonstrada.

- Recibo de entrega de arquivos (IN1888) ao Ministério da Fazenda;
- Relatórios das movimentações realizadas (compra, venda, conversão, depósito e saque) em plataforma própria ou de terceiros (Exchanges, OTCs, etc) que comprovem as operações indicadas na IN1888;

### Dossiê Semanal
Preencher e encaminhar semanalmente documento em Excel contendo extrato da conta e operações justificadas, onde será informado o período, nome do cliente, wallet do cliente, identificar se é compra ou venda, titularidade da wallet, wallet Exchange, rede, tipo de cripto, quantidade de cripto e valor em real.

- Seguir o modelo:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5125278cee2d6400/image_1nlwqep.png)
- Ao final do mês, compilar documentos disponibilizados semanalmente e encaminhar junto ao dossiê mensal.